Le Chef du gouvernement informé du rapport annuel de l’Autorité nationale d’information financière

Le mercredi 12 janvier 2022, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu une réunion virtuelle avec le Président de l'Autorité nationale d'information financière (NFI), M. Jawhar AlNafisi, qui lui a présenté le rapport annuel de l'Autorité pour l'année 2020, conformément aux dispositions de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, telle que modifiée et complétée.
Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté d'un certain nombre de détails liés aux moyens d'améliorer et de développer le travail de l'autorité, car une réunion aura lieu au début du mois de février prochain avec les responsables des secteurs gouvernementaux concernés pour discuter des données relatives à cet égard.
Le rapport, qui a été examiné par le Chef du Gouvernement, a enregistré la tendance à la hausse des indicateurs de l'activité de l'Autorité en 2020, en ce qui concerne le nombre de déclarations suspectes, qui a augmenté de 23% par rapport à 2019, et la même année a enregistré une stabilité en termes d'échange d'informations entre l'Autorité nationale et ses homologues étrangers dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Malgré les circonstances exceptionnelles qui ont caractérisé l'année 2020 à la suite de l'apparition de la pandémie de Covid-19, l'Autorité a poursuivi ses efforts, en coordination avec les autorités nationales concernées, pour renforcer l'engagement technique du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et son efficacité à sortir du processus de suivi renforcé par le Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (GAFIMOAN) et le Groupe d'action financière (GAFI) dans les délais impartis. 
L'année 2020 a été marquée par la préparation de l'amendement législatif représenté par la loi n° 18-12 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, qui a contribué à renforcer le dispositif préventif et injonctif, la révision du système juridique et du cadre institutionnel de l'Autorité nationale, le renforcement du cadre de contrôle des entreprises et professions non financières, l'institutionnalisation du registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales, outre l'adoption d'un cadre juridique et institutionnel pour l'application des sanctions financières ciblées émises par le Conseil de sécurité. de l'Organisation des Nations Unies.
Sur le plan de l'efficacité, l'année 2020 a été marquée par la préparation d'un rapport post-observation adressé au Groupe d'examen de la coopération internationale du Groupe d'action financière (GAFI), ainsi que par la publication de plusieurs décisions, notes d'orientation et lignes directrices, tout en accompagnant les différentes autorités de surveillance et de surveillance concernées par les secteurs financiers et non financiers dans l'élaboration de textes pour les secteurs qu'elles supervisent, dans le but d'améliorer le degré de conformité technique aux normes internationales et de faciliter la bonne compréhension des dispositions légales et de veiller à leur bonne application.
D'autre part, au cours de l'année 2020, l'Autorité nationale d'information financière, en coordination avec les autorités de surveillance et de surveillance des secteurs financier et non financier, a continué à diffuser les résultats et conclusions du rapport national d'évaluation des risques, et un plan d'action national a été approuvé en juin 2020 afin de prévenir et de maîtriser les risques identifiés aux niveaux national et sectoriel.